Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания № 14"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 672000, г.Чита, ул. Профсоюзная, д. 23
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1047550031242
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7534018889
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 22451-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7534018889, http://www.tgk-14.com
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 01.12.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия уполномоченным лицом эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 01.12.2022
2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21 декабря 2022 года в очной форме.
2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.Утверждение Бизнес-плана Общества на 2023-2025 годы.
2.Утверждение Инвестиционной программы Общества на 2023-2025 годы.
3.Утверждение Программы благотворительной деятельности Общества на 2023 год.
4.Утверждение Регламента формирования, утверждения и исполнения инвестиционных программ Общества.
5.Утверждение Регламента по разработке и утверждению годовой Программы благотворительной деятельности Общества.
6.Утверждение Технической политики Общества.
7.Утверждение Плана деятельности службы внутреннего аудита на 2023 год.
8.Утверждение Политики по внутреннему аудиту Общества в новой редакции.
9.Утверждение Положения о премировании начальника Службы внутреннего аудита Общества.
10.Утверждение Политики Службы внутреннего контроля и управления рисками Общества в новой редакции.
11.Утверждение скорректированного КПЭ «Объем кредитного портфеля» на 2022 год, методики его расчета и оценки выполнения;
12.Утверждение лимитов стоимостных параметров заимствования (ЛСПЗ) Общества на 1 полугодие 2023 года.
13.Изменение состава Правления Общества.
14.Одобрение заключения Кредитного Соглашения о предоставлении кредита в Газпромбанк (АО).
15.Одобрение заключения договора залога прав по договору залогового счета с Газпромбанк (АО).
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.Н. Николаенко
3.2. Дата: 02.12.2022